Melanggar sanksi: Penyelesaian Black & Decker menunjukkan perlunya solusi kepatuhan yang efektif

 

 

Melanggar sanksi: Penyelesaian Black & Decker menunjukkan perlunya solusi kepatuhan yang efektif

 

 

Pada bulan Maret 2024, produsen perkakas listrik Amerika Stanley Black & Decker dan anak perusahaannya di Tiongkok, Jiangsu Guoqiang Tools Co., setuju untuk membayar sejumlah USD1,9 juta untuk menyelesaikan tuduhan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS bahwa perusahaan tersebut melanggar sanksi terhadap Iran.

 

Menurut Badan Keuangan, antara tanggal 29 Juni 2013 hingga 30 Desember 2014, Jiangsu Guoqiang Tools mengekspor, atau mencoba mengekspor, 23 pengiriman perkakas listrik dan suku cadang, senilai sekitar USD3,2 juta, ke Iran, baik secara langsung. atau melalui negara pihak ketiga.

#ChinaPurchasingAgent #ChinaShippingagent #Chinadropshipping #Chinashippinglogistics #shippingcarrier

#fulfillmentcenter#3pl #dropshipping#fulfillment#Amazonfba#consolidationshipping #chinshipping #freightforwarderchina

#Freightforwarder #doortodoor #Ekspor #AirFreight #Jordanshipping #ChinashippingtoJordan #Jordanairfreight #Jordantrading #Aqabashipping

Freight forwarder 3pl dropshipping DoortoDoor AirFreight agen Jordan pengiriman pusat pemenuhan agen pengiriman Cina

kapoklog logistik angkutan udara dari Cina ke Inggris DoortoDoor Amazon EksporAirFreight Jordan pengiriman ChinashippingtoJordan Jordanairfreight ship#airexpressdoortodoorshipping

#ChinaPurchasingAgent #ChinaShippingAgent #ChinaDropshipping #ChinaShippingLogistics#Air Express #AirShipping

 

#pusat pemenuhan #pemasaran online #3pl#dropshipping #doortodoor #konsolidasipengiriman #chinashipping #freightforwarderchina #doortodoor #consolidationshipping #chinashipping

Shenzhen kapoklog logistik pengiriman murah door to door china door to door ke Arab Saudi

Shenzhen kapoklog logistik Dubai angkutan udara pengiriman door to door air express door to door ke Dubai

Logistik kapoklog Shenzhen Qatar bea cukai pengiriman laut dari pintu ke pintu ke Qatar

 

Shenzhen kapoklog logistik pintu ke pintu Cina ke Yordania

Shenzhen kapokloglogistics Mesir pengiriman dari pintu ke pintu

Shenzhen kapoklog logistik Jeddah bea cukai, Jeddah pintu ke pintu, pengiriman dari Cina ke Jeddah dari pintu ke pintu

Shenzhen Kapoklog logistik Oman dari pintu ke pintu, Cina ke Oman dari pintu ke pintu, pengiriman Oman dari pintu ke pintu

Shenzhen Kapoklog logistik Israel bea cukai pengiriman dari pintu ke pintu, Tiongkok ke Israel dari pintu ke pintu, Israel dari pintu ke pintu, Tiongkok ke Israel dari pintu ke pintu

 

Sebagai bagian dari penyelesaian tersebut, Stanley Black & Decker mengatakan pihaknya akan meningkatkan program kepatuhan sanksi dan pengendalian internal. Juru Bicara Abigail Dreher mengatakan: "Kami telah mengambil dan akan terus mengambil langkah-langkah untuk memastikan semua karyawan mematuhi kebijakan perusahaan dan hukum yang berlaku." Sebagai bagian dari penyelesaian perdata, Stanley juga setuju untuk meningkatkan program kepatuhan sanksi dan pengendalian internal, dan OFAC setuju untuk membebaskan Stanley dan Jiangsu Guoqiang Tools dari dugaan pelanggaran.

 

Penyelesaian Stanley Black & Decker menggarisbawahi serangkaian kasus baru-baru ini di mana perusahaan-perusahaan mendapati diri mereka berada di pihak yang salah dalam undang-undang kepatuhan AS, baik secara sadar atau tidak sadar. AS telah memasukkan lebih dari dua lusin entitas dan individu lain ke dalam daftar hitam karena membantu Iran menukar mata uang guna membiayai operasi militer Iran. Dalam banyak kasus, hal ini terjadi karena beberapa alasan umum:

Kegagalan untuk memahami perubahan peraturan terkini.

 

Keputusan sadar untuk menghindari peraturan atau daftar sanksi ITAR (Peraturan Lalu Lintas Internasional).

Pemeliharaan data master tidak memadai. Beberapa bisnis tidak mengklasifikasikan produk dengan benar berdasarkan ITAR dan peraturan serupa lainnya.

Kegagalan untuk memahami bahwa undang-undang tersebut tidak hanya mencakup perpindahan barang secara fisik tetapi juga transfer data sensitif.

Kurangnya pemahaman perusahaan-perusahaan non-AS mengenai apa yang diharapkan dari mereka berdasarkan hukum AS.

 

Agar tidak ketahuan, kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi nasional dan internasional merupakan prasyarat dasar untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Perusahaan yang ingin berkembang di pasar global perlu memahami dan mengelola larangan dan pembatasan yang berlaku. Ini adalah salah satu area dalam bisnis yang sangat detail, dan ada baiknya untuk tetap mengikuti perkembangan terkini untuk menilai dampak bisnis dan potensi peningkatan.

 

Solusi TI diterapkan oleh banyak eksportir untuk menyaring semua transaksi bisnis yang sedang berjalan berdasarkan daftar pihak yang dibatasi, embargo nasional, daftar produk yang dibatasi, dan definisi penggunaan yang ditentukan, serta untuk menyaring larangan dan pembatasan dari yurisdiksi dan negara lain.

Program kepatuhan pengendalian ekspor yang efektif merupakan hal mendasar untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Setiap program kepatuhan harus dikonfigurasi untuk memenuhi perubahan kebijakan, teknologi, undang-undang, dll. Program tersebut juga harus kuat dan cukup mudah beradaptasi untuk menghadapi ketidakpastian dan ketidakpastian pasar global saat ini.

 

Kunci untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan proses pengendalian ekspor adalah dengan memeriksa transaksi ekspor terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Penggunaan TI untuk mendukung pemantauan pembatasan manual ini menawarkan serangkaian manfaat, seperti waktu pemrosesan dan biaya staf yang lebih rendah, proses yang disederhanakan, serta transparansi dan perlindungan hukum yang lebih besar dalam proses penyaringan. Semua hal ini akan membantu menjadikan perusahaan lebih kompetitif – sebuah keunggulan penting di pasar global saat ini.